В частности утверждается, что обвиняемые осуществили поставки нефти на сумму 25 млн долларов через подставные компании, базирующиеся в долине Сан-Фернандо, Канаде, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.
Также эти лица обвиняются в отмывании денег на сумму свыше 157 тыс. долларов.
Обвиняемым в случае признания виновными грозит до 20 лет тюрьмы каждому.